Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, ulusal ve uluslararası boyutta faaliyet gösteren bir finansal suç örgütü hakkında kapsamlı bir soruşturma başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda, ‘Yasa dışı bahis’, ‘Bilişim sistemleri kullanarak nitelikli dolandırıcılık’, ‘Rüşvet’ ve ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ gibi suçlarla bağlantılı olduğu tespit edilen bu örgütü izlemeye aldı.
Yürütülen incelemelerde, suç gelirlerinin banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri aracılığıyla aklandığı belirlendi. Soruşturma kapsamında yapılan analizlerde, yaklaşık 200 milyar Türk lirası seviyesinde şüpheli para hareketi tespit edildi.
198 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI
Soruşturma sonucunda, aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu toplam 198 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli 21 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 14 Mayıs’ta 161 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, şüphelilere ait 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu.
ŞİFRESİ KIRILAN TELEFONDAKİ DELİLLER
Operasyon dosyasının, 2024 yılında Adana’da gerçekleştirilen bir operasyonda elde edilen bir cep telefonundaki bulgularla başlamış olduğu ortaya çıktı. Nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan örgüt üyesi Serdal Tanak’ın evinde yapılan aramada, 8 ruhsatsız tabanca, birçok kripto para üretim cihazı ve dijital materyaller ele geçirildi. Tanak’ın cep telefonunun şifresi siber polis tarafından kırıldı ve yapılan incelemede örgütün yapı ve faaliyetlerine dair önemli yazışmalara ulaşıldı.
KÜTAHYALI, MASAK RAPORUYLA DOSYAYA GİRDİ
Derinleştirilen incelemeler sonucunda, Tanak’ın örgüt içindeki rolü ve Selahattin Akın Uzun’un talimatları doğrultusunda hareket ettiği tespit edildi. Kütahyalı’nın da dosyaya katılmasında, hakkında ulaşılmış olan MASAK raporları etkili oldu.
YÜZDE 70 KAR PAYI
Diğer yandan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı Selahattin Akın Uzun’un, örgütü yurt dışından yönettiği ve KKTC’yi operasyon merkezi olarak kullandığı belirlendi. Uzun’un Türkiye’ye hiç gelmediği, ancak bir akrabasının düğünü için İstanbul’a geleceğinin tespit edilmesi sonrasında operasyon planları yapıldığı anlaşıldı. İstanbul’da düğüne katılamadan yakalanan Uzun’un, örgüt içindeki kar paylaşım oranının yüzde 70 olduğu belirlendi. Uzun’un, finansal hareketleri günlük ve haftalık raporlarla denetlediği de ortaya çıktı.
TUTUKLAMALAR VE DEVAM EDEN OPERASYONLAR
Gözaltı işlemlerinin ardından, 135 kişi tutuklanarak adli sürece gönderildi. Soruşturmanın devam ettiği ve örgütün diğer üyelerinin de peşine düşüldüğü bildirildi.
Bu kapsamda yapılan operasyona dair gelişmeler, yasa dışı bahis ve finansal suçlarla mücadelenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
